Reportan multas a Citibanamex, Bancomer y otros bancos

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Por simular transacciones para aumentar los volúmenes de intermediación de bonos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a Citibanamex y BBVA Bancomer, así como a  otros bancos grandes, ocho operadores y dos agentes de bolsa, por simular transacciones para aumentar los volúmenes de intermediación de bonos, reportó hoy Reuters.

De acuerdo con un documento visto por la agencia británica de noticias, otras instituciones notificadas sobre las multas son Barclays, Credit Suisse y Deutsche Bank. La sanción –que puede ser apelada– ascendió a más de un millón de dólares, dijo Reuters citando una fuente oficial.

Los bancos mencionados son actores también de un litigio en cortes de Estados Unidos por amaño de bonos mexicanos, de acuerdo con una nota publicada por Apro el 24 de mayo pasado.

De acuerdo con Reuters, Citibanamex admitió que estaba enterado de las multas y que evaluaba la posibilidad de apelar, mientras que el resto de los bancos aludidos no hizo comentarios, al igual que la propia CNBV.

La fuente citada por Reuters explicó que, según las pesquisas, operadores financieros hicieron transacciones que fueron previamente negociadas a través de empresas de corretaje interbancario para aumentar el volumen aparente de operaciones en bonos del gobierno.

Según la agencia, no estaba claro de inmediato qué ganarían los bancos con la manipulación de los volúmenes, aunque recordó que las entidades deben cumplir con volúmenes mínimos para ser “market makers” o gestores del mercado.

Los bancos referidos fueron demandados entre el 30 de marzo y el 17 de mayo de este año ante una Corte de Nueva York por cinco fondos de pensiones estadunidenses. De acuerdo con una de las querellas, los acusados manipularon los precios de bonos mediante el amaño de subastas gubernamentales a través de pujas acordadas previamente entre ellos, en operaciones que se habrían realizado entre enero de 2006 y abril de 2017.

Justo el 19 de abril de 2017, la Comisión Federal de Competencia emitió un comunicado en el que anunciaba el inicio de una investigación por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano.

En mayo de ese mismo año, una nota de Bloomberg aseguraba que la investigación de la Cofece se estaba concentrando en BBVA,  Citibank y Barclays, entre otros.

Según Reuters, la investigación de la CNBV no halló evidencia de manipulación de precios y el órgano regulador no estaba buscando cargos criminales, aun cuando la simulación de operaciones es violatoria de las leyes mexicanas.

Con información de Proceso