La Unidad de Inteligencia Financiera actuará cuando tenga indicios de que un contribuyente está relacionado con financiamiento de terrorismo o recursos de procedencia ilícita
Los senadores aprobaron una reforma con la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), podrá bloquear las cuentas de una persona cuando tenga indicios suficientes de que está relacionada con financiamiento de terrorismo o recursos de procedencia ilícita, sin la necesidad de una orden judicial.
Con 45 votos a favor y 27 en contra, los legisladores avalaron cambios a la Ley de Instituciones de Crédito.
A través de un mensaje escrito, Santiago Nieto, titular de la UIF, agradeció al Senado mexicano “por la aprobación de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito. Nos permite cumplir los estándares internacionales”.
Con estas modificaciones se busca garantizar el derecho de audiencia a personas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Cámara alta.
Información de el Informador.
