¡Síguenos en nuestras redes sociales!

México

Acusan por lavado de dinero a Santiago Nieto

Santiago Nieto y su cuñado, Sergio Humphrey, señalados en una red de empresas fraudulentas.

Publicado

en

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2023.- Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), enfrenta serias acusaciones de lavado de dinero en colaboración con su cuñado, Sergio Eduardo Humphrey Jordan. La denuncia, presentada y ratificada ante la Fiscalía General de la República (FGR), revela la creación de una red de empresas operando con recursos ilícitos.

El despacho Coello Trejo y Asociados compartió un expediente que destaca la formación de esta red durante 2019, cuando Nieto aún dirigía la UIF. En una grabación atribuida a Humphrey, este confirma la participación de Nieto en la creación de Entra Consulting, describiéndolo como el “zar para el lavado de dinero en México”.

El expediente revela que la red realiza operaciones entre sí, con pérdidas fiscales y transacciones internacionales en al menos ocho países. La firma original, Entra Consulting L.LC., con presunta presencia global, fue constituida en Estados Unidos. Sin embargo, se identificó una empresa similar en México, constituida en julio de 2019, cuando Nieto estaba a cargo de la UIF.

Las 17 empresas vinculadas a la red, todas con denominaciones similares, comparten una dirección en la Ciudad de México. A pesar de no reportar activos fijos ni ingresos que justifiquen su razón económica, realizan facturación y transacciones entre sí. Los denunciantes presumen que se trata de una estructura corporativa diseñada para evadir impuestos.

Los abogados denunciantes, Javier Coello Trejo, Javier Coello Zuarth y Roberto Gil Zuarth, sugieren la comisión de varios delitos, incluyendo tráfico de influencia, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa. Se destaca la presunta participación de altos cargos en la institucionalidad hacendaria federal en el establecimiento de esta red.

Santiago Nieto y Sergio Humphrey podrían enfrentar serias consecuencias legales por estas acusaciones. La investigación sigue su curso en la Fiscalía General de la República.

Con información de Reforma.

JC

México

Mujer acaba detenida en Oaxaca por no pagar pensión alimentaria a sus hijos

La mujer fue vinculada a proceso tras incumplir con el pago establecido por un juez familiar el 18 de enero de 2024

Publicado

en

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la vinculación a proceso de R.S.R.R., una mujer acusada del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias en perjuicio de sus dos hijos menores de edad. 

Según el expediente penal, la mujer incumplió con el pago de la pensión alimentariaestablecida por un Juez Familiar el 18 de enero de 2024, destinada al sostenimiento de sus hijos, cuyas identidades están protegidas por la ley. 

La Vicefiscalía Regional de la Costa llevó a cabo las investigaciones correspondientes, obteniendo una orden de aprehensión que culminó con la detención de la imputada.

Durante la audiencia, el Juez analizó las pruebas presentadas por la FGEO y dictó auto de vinculación a proceso contra R.S.R.R., imponiendo medidas cautelares y otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cae mujer implicada en red de pornografía infantil

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, logró la detención de una mujer identificada como C.L.G., acusada del delito de pornografía infantil

La imputada está señalada por facilitar, a través de una red criminal que operaba en Chiapas, que menores de edad realizaran actos de exhibicionismo corporal y sexual con el propósito de fotografiarlos, con o sin fines de lucro.

La captura fue efectuada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de la Vicefiscalía Regional del Istmo en calles de Matías Romero Avendaño, donde se ejecutó una orden de aprehensión en su contra. 

Tras su detención, la FGEO inició los trámites legales para trasladarla al estado de Chiapas, donde quedará a disposición de la autoridad ministerial que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía de Oaxaca destacó que la colaboración interinstitucional con otras entidades federativas fortalece las acciones para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sancionar a los responsables de conductas delictivas. 

Con información de El Heraldo.

Continuar leyendo

México

Mujer embarazada muere en puesto de tacos tras ser prensada por auto

Una mujer embarazada fue atropellada mientras compraba tacos en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Publicado

en

Cuando se encontraba como clienta en una taquería, una mujer falleció al ser arrollada por un taxi y una camioneta que salieron proyectados tras chocar entre sí, en Escobedo.

El conductor de la unidad marca Ford Explorer presuntamente se encontraba bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, y estuvo a punto de ser linchado por un grupo de personas enardecidas que empezó a golpearlo.

Accidente deja una mujer fallecida

La tragedia tuvo lugar momentos antes de las 22:00 horas del domingo en la avenida Del Trópico y la calle Atila, en la colonia Villas de San Francisco.

Martha Salmerón Orozco, de 36 años de edad, fue identificada la mujer fallecida, quien habitaba en un sector cercano al sitio de los hechos, quien fue revisada por paramédicos de la Cruz Roja, pero ya nada se pudo hacer.

A quien sí trasladaron los socorristas fue al conductor de la camioneta, de nombre Jorge Luis Lara Rivera, de 24 años, y quien fue llevado al hospital Universitario, debido a que presentaba golpes y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo.

Al lugar llegaron policías municipales y agentes ministeriales para realizar la investigación, dentro de la cual entrevistaron a testigos.

Trascendió que, aparentemente, Lara Rivera le invadió carril al taxi y provocó el choque de crucero, después del cual ambos vehículos salieron proyectados hacia el negocio de tacos.

Encuentran a hombre esposado y con huellas de tortura en Escobedo

En un hecho distinto, un hombre fue encontrado esposado, cubierto con una cobija y con huellas visibles de tortura, quien presuntamente fue arrojado desde una camioneta en movimiento sobre la lateral del Anillo Periférico, en el municipio de Escobedo.

La movilización ocurrió la mañana de este lunes 5 de mayo a pocos metros del cuartel de Fuerza Civil, sobre el callejón de los Tijerina en la colonia Agropecuaria.

El hombre, vestido completamente de negro, fue localizado maniatado, con señales de violencia extrema, por arma blanca en cuello y brazos y estaba envuelto en una cobija café.

Primero llegaron elementos de Protección Civil municipal, quienes le dieron los primeros auxilios.

Más tarde, paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Hasta ahora, no se ha revelado su identidad; sin embargo, las autoridades ya investigan el caso.

Con información de Telediario.

Continuar leyendo

México

Imputan por apología del delito a Los Alegres del Barranco, a su promotor y representante

El lunes 12 de mayo se determinará si son o no vinculados a proceso

Publicado

en

Un juez imputó a Los Alegres de Barranco por apología del delito luego de que tocaran dos narcocorridos a líderes del narcotráfico: Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y Joaquín El Chapo Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa.

La agrupación musical acudió la mañana de este martes al juzgado 16 del penal de Puente Grande para declarar sobre lo sucedido en el concierto realizado el 29 de marzo en el Auditorio Telmex.

Durante su presentación, la agrupación interpretó El del Palenque y 701, narcocorridos dedicados a El Mencho y a El Chapo, respectivamente.

Información de desarrollo…

Continuar leyendo

Tendencia

Copyright © 2024 Todos los derechos reservados Blanco y Negro Noticias