No es la primera vez que Hassan Laija, conocido mundialmente como Peso Pluma, es públicamente denunciado por su cercanía con el Cártel de Sinaloa
Li Pei Tan y Chaojie Chen se coordinaban con personas en China y otros países para organizar el lavado del dinero a través de transacciones financieras...
La entidad financiera de origen canadiense fue acusada, entre otros cargos, de haber permitido a delincuentes lavar varios cientos de millones de dólares.
Ana Lilia Leal Martínez es propietaria de una empresa que ofrece servicios de transferencia de dinero. En 2022 envío ganancias del tráfico de drogas al estado...
Óscar Balmen, periodista especializado en crimen organizado, explicó que esto es un llamado de atención a la sociedad mexicana sobre la necesidad de combatir dicho problema.
Para incluir delitos como lavado de dinero en las campañas electorales y la triangulación de recursos, así como las llamadas criptomonedas.
Santiago Nieto y su cuñado, Sergio Humphrey, señalados en una red de empresas fraudulentas.
El lavado de dinero en el comercio exterior se realiza con el fraude de facturas y la modificación de documentos, indicó Aduanas.
