Para incluir delitos como lavado de dinero en las campañas electorales y la triangulación de recursos, así como las llamadas criptomonedas.
Santiago Nieto y su cuñado, Sergio Humphrey, señalados en una red de empresas fraudulentas.
El lavado de dinero en el comercio exterior se realiza con el fraude de facturas y la modificación de documentos, indicó Aduanas.
